Челябинск
+7 351 2-366-344

Проверка контрагентов

Поисковая система «КАРТОТЕКА» позволяет:

  • Контролировать контрагента на всех этапах сотрудничества и в автоматическом режиме получать уведомления об изменении регистрационных данных, смене учредителя/руководителя, о планируемых процедурах ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия, о арбитражной практике контрагента.
  • Узнать официальную информацию о компании или предпринимателе. Наш архив содержит информацию обо всех изменениях вносимых в ЕГРЮЛ и ЕГРИП начиная с 2002 года.
  • Выявить взаимосвязи между организациями и физическими лицами. В том числе такие, которые не отображаются в ЕГРЮЛ, например участие физического лица в совете директоров другой компании.
  • Отслеживать информацию о договорах поставки в рамках заключенных госконтрактов, проведенных закупках, наличии записи в реестре недобросовестных поставщиков.
  • Быстро оценить финансовое состояние с помощью анализа отчетности компании и проверки залоговых отношений.
  • Проявить должную осмотрительность при выборе бизнес-партнера (в рамках ФЗ-115).
  • Получать информацию о юридических лицах (ЮЛ) России, стран СНГ и ЕАЭС: регистрационные данные компаний, аффилированность, информацию об учредителях, руководителях, конечных бенефициарах, проводить комплексную оценку финансового состояния контрагента и оценивать его благонадёжность;
  • Предупредить о возможном использовании схем вывода денежных средств из финансового оборота, посредством ликвидации компаний, выполняющих госконтракты
  • Предотвратить возникновение убытков, связанных с уходом от выполнения налоговых и прочих обязательств должника путём «миграции» компании в другой регион с использованием процедуры реорганизации и последующей ликвидацией вновь созданного ЮЛ по инициативе налоговых органов;
  • Отследить существенные факты влияющие на финансовые риски выбранных контрагентов;
  • Обезопасить себя от сделок с недобросовестными контрагентами.